Архив форума

Что такое корпоративный номинальный сервис
В большинстве случаев клиенты не хотят "светить" свои имена в качестве директоров и акционеров таких компаний. Поэтому им требуется номинальный сервис, при котором функцию директора и учредителя компании исполняло бы другое лицо по распоряжению бенефициарного (реального) владельца, т.е. клиента. При этом права бенефициарного владельца охраняются подписанным трастовым договором, который гласит о том, что такое-то номинальное лицо владеет акциями компании и по первому распоряжению бенефициара передаст ему права на владение акциями в полном объеме. Кроме трастового договора оформляются отказные письма об увольнении действующего номинального директора с его поста, как только на письме об увольнении будет поставлена дата и этому письму будет дана юридическая сила.
Проблема с номинальным сервисом возникла примерно на рубеже 21-ого века. Тогда в газетах был опубликован случай, когда клиент какого-то известного офшорного регистратора, у которого на работе трудились в качестве номинальных диекторов жители острова Сарк (которые идеально подходят на роль номинальных директоров, т.к. на Сарке не взимается подоходный налог с доходов лиц, на нем проживающих). Как правило, один гражданин такого острова выступал в качестве номинального директора нескольких тысяч офшорных компаний и имел с этого приличный доход. Так вот, получилось так, что клиентом нашего офшорного регистратора стал гражданин Югославии, который торговал оружием. Этого преступника "вычислил" Интерпол и его привлекли к уголовной ответственности за преступную деятельность по незаконной торговле оружием. Занималась торговлей оружием его офшорная комания, а контракты подписывались номинальным директором. Т.к. подпись номинального директора стояла на этих контрактах, то этого номинала привлекли к уголовной ответственности и несмотря на его заяления о том, что он - всего лишь номинал и к торговле оружием никакого отношения не имел, его все равно посадили.
После этого ситуация с номинальным сервисом резко изменилась. Офшорные провайдеры резко подняли стоимость номинального сервиса и начали выкручивать руки своим клиентам, требуя предоставить номиналу доступ к банковскому счету компании и вообще быть в курсе всех дел компании. Кроме того, они начали отсеивать своих клиентов и предоставлять номинальные услуги только тем клиентам, в которых они были уверены. Т.е. офшорные провайдеры столкнулись с необходимостью идентификации клиентов с целью "борьбы с отмыванием денег".
Эффективным решением этой проблемы стала возможность использования корпоративного номинального сервиса, который основывается на том, что по законодательству офшорных юрисдикций в роли учредителя и директора офшорной компании может выступать другая компания. Отсюда и понятие корпоративный номинальный сервис.
Т.е. по уставным документам компании директором компании явяется другая компания и это помогает дешево и эффективно решать проблему конфиденциальности клиента, т.к. нет необходимости для этой цели использовать дорогостящие услуги зарубежного номинала (физ. лицо).
Вы вероятно понимаете, что ваша компания может назначать и увольнять каждого нового директора каждый день или каждую неделю и при этом она не обязана отчитываться перед какими-либо органами об этих назначених или увольнениях.
Кроме того, при назначении директора не обязательно вписывать в приказ о назначении нового директора данные его паспорта и место проживания. А коли так, то значит вы можете придумывать любые фиктивные имена и никто не сможет эти назначения каким-либо образом оспорить.  
Соответственно, вы можете очень легко вписывать в любые договора любое имя директора, хоть реальное, хоть фиктивное. А раз так, то значит у вас полностью развязаны руки и вам не требуются платные услуги номинального сервиса со стороны физ. лица и все, что вам нужно, это только внести первоначальную информацию о владельце и директоре компании при ее регистрации, что вполне можно сделать, назначив на место директора и акционера другую компанию, благо корпоративные директора и акционеры в офшорных юрисдикциях разрешены.
Если же вам все таки требуются услуги реального физ. лица в качестве директора или акционера, то тут уже небольшими затратами проблему не решишь и этот вопрос надо обсуждать отдельно. Варианты этого решения есть, но они значительно более затратные.
Например, есть возможность задействовать Английских профессиональных директоров за сумму около $800 в год.
Дополнительно за каждую подпись эти директора просят по $20. Но надо иметь в виду, что они требуют предоставить им заверенную нотариально ксерокопию паспорта бенефициарного владельца компании, и они эту информацию тщательно проверяют по своим каналам. Т.е. в данном случае они проверяют каждого нового клиента также тщательно, как банк и всегда есть опасность, что они откажутся выступить в качестве директора, если у них появятся какие-либо опасения.  
Но откровенно говоря, учитывая то обстоятельство, что наши налоговые органы не в состоянии идентифицировать личность человека, подписывающего контракт (ведь его паспортных данных там нет), то мы не видим смысла в использовании номинального сервиса со стороны реальных физ. лиц, которым за этот сервис надо платить.
Нам часто задают вопросы о том, каким образом можно защититься от возможного произвола со стороны номиналов:  
1. При использовании номинального сервиса составляется трастовый договор и отказные письма. Эти документы позволяют бенефициару в любой момент на законном основании сместить с поста номинала.
2. При открытии счета в банке в карточку образцов подписей (КОП) вносится подпись и имя человека, который будет реально управлять счетом (а не имя номинала). Как правило, сам клиент (бенефицар) предпочитает сам управлять таким счетом без допуска к нему номинала. В виду этого обстоятельства мы не представляем себе, каким образом номинал сможет получить доступ к банковскому счету компании, не будучи прописанным в КОП. Даже если он вдруг захочет получить доступ к счету компании, ему придется обратиться в банк с требованием, чтобы банк передал ему управление счетом.
Если такое вдруг произойдет, то банк, прекрасно понимая, что такое номинальный сервис, выйдет на лицо, управляющее счетом, и сообщит ему об этом. Как только лицо, управляющее счетом, получит информацию об этом требовании номинала от банка, оно может представить банку подписанный номиналом трастовый договор и отказные письма (о которых речь шла выше) и таким образом номинал вообще потеряет какое-либо отношение (даже косвенное) к активам компании.
Хочется также заметить, что если вам потребуется какое-то физическое лицо в качестве лица, подписывающего документы, то в некоторых случаях данные такого лица можно просто придумать, т.е. взять из воздуха, т.к. как правило никто не будет проверять, существует такое лицо в действительности или нет.
Ведь в контрактах не принято указывать номер паспорта и адрес проживания лица, подписывающего контракт.
Если же вам непременно требуется такое лицо, непременно проживающее, например в одной из Европейских стран, то существует один практически бесплатный, но несколько спорный с точки зрения законности способ решения данной проблемы. Мы ни в коем случае не призываем кого-либо воспользоваться этим способом, а просто пишем об этом в качестве дополнительной информации для размышления:  
В сети открывается сайт от имени одной из многочисленных фиктивных фирм по трудоустройству для лиц, проживающих в Еврозоне. Ведь в Еврозоне немало проживает лиц, которые ищут высокооплачиваемую работу. Разместите рекламу этого сайта в той части Интернета, который обычно посещается жителями Еврозоны.
На этом сайте разместите привлекательную для таких лиц информацию-предложения о помощи найти таким лицам работу. Как только лица начнут "клевать" на вашу наживку, говорите им, что вам от них требуется заверенная нотариально ксерокопия паспорта, а также любые другие сведения, которые вам могут понадобиться. В результате, вы бесплатно получите данные по паспортам большого количества лиц, проживающих в Еврозоне и желающих устроиться на работу. Вот и все. Вы получили то, что вам надо.
Естественно, вы можете, если захотите, сказать этим лицам, что сначала лицо должно пройти испытательный срок. При этом, общаясь с ними только через Интернет, вы можете с легкостью скрыть место, откуда вы управляете сайтом, в результате чего данные лица будут думать, что имеют дело с серьезным работодателем.
В Еврозоне, также как в России (да и других странах мира) лохов всегда хватает.
Кстати, совсем необязательно такой сайт создавать с нуля самому. Можно скопировать любой существующий зарубежный сайт на эту тему, только слегка видоизменив информацию для клиентов.
Еще раз предупреждаем читателей нашего сайта о том, что мы не рекомендуем этот способ, а пишем о нем только в информативных целях.
gloffs.com